サステナビリティSustainability

取締役会

取締役会は、取締役7名(内、社外取締役3名)で構成されており、原則毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて臨時開催し、適宜必要な意思決定を行っております。業務執行は、業務分掌規程および職務権限規程に基づき行っており、取締役会は適宜報告を受けるほか、必要に応じてこれらの規程を見直しております。

取締役会の議長 代表取締役会長
取締役の人数 7名
社外取締役の人数 3名
社外取締役の独立役員に指定されている人数 3名
氏名 役職 選任理由
杉浦 広一 代表取締役会長 強い統率力と決断力、これまでの経営実績や事業における幅広い知識は、当社グループの更なる発展拡大に必要不可欠であると判断し、引き続き選任いたしました。
榊原 栄一 代表取締役社長 ドラッグストア業界に精通した深い見識と経験、そして持続的な企業価値向上のためのリーダーシップは、当社グループの更なる発展拡大に大きく寄与すると判断し、引き続き選任いたしました。
杉浦 克典 代表取締役副社長 超高齢社会に対応した事業領域の拡充を図るべく、「トータルヘルスケア戦略」の実現に向けた様々な施策に積極的に取り組んでおり、当社グループの更なる発展拡大に大きく寄与すると判断し、引き続き選任いたしました。
杉浦 伸哉 取締役 常務取締役として営業部門を統括するとともに、調剤業務の生産性向上に向けた医療事務員の積極採用と研修教育の充実等に積極 的に取り組んでおり、幅広い知識と経験は、今後の中核事業である医療事業の発展に大きく寄与するものと判断し、選任いたしました。
神野 重行 取締役(社外) 取締役会の審議において、積極的な発言・提言を行っています。経営に関する高い見識と監督能力に基づく適切な監督と助言は、 当社グループの企業価値向上のために大きく寄与すると判断し、選任いたしました。
葉山 良子 取締役(社外) 公認会計士ならびに上場企業の社外役員として培われた豊富な経験と知識を有しています。経営管理に関する高い専門性と独立した立場からの適切な監督と助言を期待し、引き続き選任いたしました。
堀 美智子 取締役(社外) 医薬情報の提供等を目的とする他企業において会社経営に携わるとともに、各種団体の理事等を務めています。医療分野における高い見識と専門性および監督能力は、当社グルー プの企業価値の向上のために大きく寄与するものと判断し、選任いたします。

監査役会

会計監査人による定期的な監査の際に、監査役および監査室は、会計監査人との会合を設け、監査の計画および結果の報告ならびに意見および情報の交換を実施しております。また、監査室による各部門の監査の都度、監査役は、監査室との会合を設け、監査の計画および結果の報告ならびに意見および情報の交換を実施しております。
なお、会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しております。

監査役会の設置の有無 設置している
監査役の人数 3名
社外監査役の人数 3名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 3名

指名・報酬委員会

指名・報酬委員会は、取締役2名(内、社外取締役1名)、監査役1名(内、社外監査役1名)の3名で構成されており、役員の任免、報酬などの額、またはその算定方法の決定については指名報酬委員会で審議された内容を受けて、取締役については取締役会、監査役については監査役会の決議により行われます。

委員長 神野重行(社外取締役)
委員 杉浦広一(代表取締役会長)
安田加奈(社外監査役)